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000666证券简称

发布时间:2020-01-31 16:41    浏览次数 :

【机械网】讯  本公司及董事会全员保障消息揭露的剧情实在、正确、完整,未有虚假记载、误导性叙述或根本脱漏。  经纬纺机股份有限公司(以下简单的称呼:“本集团”State of Qatar于二〇一六年二月7日在《期货时报》及巨潮资源消息网(www.cninfo.com.cn卡塔尔(قطر‎上刊登了关于举办二零一五年第一次临时法人代表北高校会的通知文告(公告编号二〇一六-25卡塔尔国。  本次投资者北大学会接收现场投票和网络投票相结合的方法表决,现将有关事项再一次提示如下:  风流倜傥、进行会议着力情状  1、会议名称:二零一五年第叁遍不时董事大会  2、召集人:本集团董事会。此番会议经本集团二〇一六年11月6日第七届董事会有时会议决定决定进行。  3、本次会议的举行相符有关法律、行政诉讼法律、部门规则和章程、标准性文件和公司议程的分明。  4、召开时间:  (1卡塔尔国现场会议进行时间:2015年3月22日(周一卡塔尔清晨2:30  (2State of Qatar网络投票时间  接纳交易系统投票的时间:二〇一五年五月十六日9:30—11:30,13:00—15:00。  接收互连网投票的时日:2015年8月13日15:00—二〇一六年7月27日15:00。  5、会议举行药方式:本次会议选择现场投票与电子投票相结合的法门。  (1卡塔尔(قطر‎现场投票格局:法人代表本身参与现场会议只怕通过授权委托书(附属类小零件1卡塔尔国委托别人参与现场会议进行决策。  (2卡塔尔(قطر‎网络投票方式:公司将通过深交所交易系统和网络投票系统(  集团A股持股人应筛选现场投票、电子投票中的风流洒脱种办法,即使同一表决权现身重复投票表决的,以率先次投票表决结果为准;公司外国资本股持股人即H股退市股持股人只好接纳现场投票。  6、参与对象:  (1卡塔尔国停止此次董事大会的股权登记日2015年4月十十五日午后收市时在中华夏儿女民共和国证券登记买下账单有限权利公司布拉迪斯拉发子企登在册的本集团A股法人股东以致结束本次投资人北大学会的股权登记日收市时登记在集团《外国资本股法人股东名单》中的外国资本股投资人均有权参预法人代表北高校会,并得以以书面格局委托代理人参预会议和与会仲裁,该法人代表代理人不必是本公司股东;  (2卡塔尔国本公司董事、监事和高端管理职员;  (3卡塔尔本集团约请的辩解律师。  7、举行地点:八代市前郭尔罗斯门巴族自治县亮马桥路39号第后生可畏东京主题C座7层本集团会议场所  二、会议探讨事项  普通决议事原案:  审查评议关于为湖北新楚风汽车股份有限公司向湖北哈密乡下商银股份有限集团申请的归纳授信额度毛曾祖父1.5亿元提供承保的议事原案。  上述议事原案已于2015年二月6日经本集团第七届董事会有的时候会议审查评议通过,具体内容详见刊载于2015年111月7日巨潮资源信息网(  三、会议登记情势  1、登记时间:  二零一六年二月八日至2015年1月十五日中午9:00—11:30;早上13:00—16:00(周天、日除了卡塔尔(قطر‎  2、登记地址:  巴黎东昌区亮马桥路39号第黄金时代东京中央C座7层本企业董事会办公室。  3、登记方式:  拟参与本集团二零一六年第三回临时间调整股人北大学会现场会议的法人股东持有证券东账户、持有股票(stockState of Qatar注明及民用身份ID或有效的持有股票(stock卡塔尔(قطر‎评释文件;受托代理人持本身居民身份证、授权委托书(见附件1State of Qatar、委托人持股人账户卡、持有股票阐明及代表居民身份证办理登记;法人代表持营业许可证复印件、法人授权委托书和法人注脚、参预人身份ID办理登记。  四、到场电子投票的具体操作流程  在本次持股人北大学会上,控股人可以透过深圳证交所交易系统和互联网投票系统(网站为卡塔尔  五、别的事项  1、会议员联盟系格局  联系地址:法国首都市江源区亮马桥路39号第大器晚成新加坡主导C座7层  联系机构:经纬纺机股份有限公司董事会办公室邮政编码:100125  联系人:黄燕翩  联系电话:(010卡塔尔(قطر‎84534078-8501、8502  传真:(010卡塔尔(قطر‎84534135-8501  电邮邮箱:jwzd@@jwgf.com  2、加入这次会议的自然人股东伙食住宿费及交通费自理。  六、备查文件  经纬纺机股份有限集团第七届董事会一时会议决议。  特此公告。  经纬纺织机械股份有限集团  董事会  二〇一五年11月八十八八日  附属类小零器件1:  经纬纺机股份有限公司  二〇一四年第一回一时半刻投资者北大学会股东授权委托书  兹全权委托________________学生/女士代表作者单位(个人卡塔尔(قطر‎参与经纬纺机股份有限公司二零一五年第壹遍临时法人代表北大学会,并根据下列提醒行使对议会议案的表决权。  ■  委托人签定(委托单位公章卡塔尔(قطر‎:_____________________________________________  委托人居民身份证编号(委托单位营业许可证号码卡塔尔:_______________________________  委托人(单位卡塔尔(قطر‎投资者账号:________________________________________________  委托人(单位)持股数:__________________________________________________  受托人签名:__________________受托人身份ID编号:________________________  委托日期:____________________  注:此授权委托书剪裁或复印有效。  附属类小零件2:  参加网络投票的具体操作流程  生机勃勃. 电子投票的次序  1. 投票代码为“360666”,投票简单的称呼为“经纬投票”。  2. 议事原案设置及意见表决。  (1卡塔尔国议事原案设置。  股东北高校会议事原案对应“议案编码”一览表  ■  表明:以上议案为平常决议事原案。  (2State of Qatar填报表决意见。  这一次法人代表北学院会议事原案均为非积累投票议案,填报表决意见为:同意、反驳、弃权。  (3State of Qatar对同豆蔻梢头提案的投票以率先次有效投票为准。  二. 经过深圳证交所交易系统投票的顺序  1.投票光阴:二〇一五年十二月十六日的贸易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。  2.自然人股东能够登陆股票集团交易顾客端通过交易系统投票。  三. 通过深圳证券交易所互连网投票系统投票的程序  1.网络投票系统初始投票的时日为二零一六年12月18日午后3:00,甘休时间为二〇一六年12月二十六日早上3:00。  2.法人代表通过网络投票系统举行网络投票,需遵从《深交所投资人网络服务身份注脚职业带领(二零一四年五月修正卡塔尔国》的分明办理身份验证,得到“深圳证交所数字证书”或“深圳证交所投资人服务密码”。具体的地点注脚流程可登入互连网投票系统  3.持股人依据获得的服务密码或数字证书,可记名 【关闭】

治理纺机股份有限公司

第七届董事会一时会议决议布告

期货(Futures卡塔尔代码:000666有价股票简单称谓:经纬纺织机械布告编号:二〇一六-23

治理纺机股份有限集团

第七届董事会有时会议决议公告

本公司及董事会全员保险音讯表露的剧情实在、正确、完整,未有虚假记载、误导性陈说或要害疏漏。

经纬纺机股份有限集团(以下简单称谓“本公司”卡塔尔(قطر‎于2016年3月6日下午在法国首都市南关区亮马桥路39号第大器晚成东京为主7层本公司会议地方举办第七届董事会一时会议。会议由叶茂新CEO主持。会议应到董事8名,亲自到庭的董事8名,集团监事及高等管理职员列席了议会,相符《集团法》和本公司章程的规定。经过丰裕钻探,会议钻探并经过如下决定:

风流罗曼蒂克、审议通过有关为黄河新楚风汽车股份有限公司向湖北莱芜村落商银股份有限集团申请的归咎授信额度毛伯公1.5亿元提供保险的议案。

(表决结果为:8票同意、0票批驳、0票弃权State of Qatar

二、董事会决议于2015年3月五日进行二〇一四年第一遍暂且投资者北大学会。

(表决结果为:8票同意、0票批驳、0票弃权卡塔尔(قطر‎

三、备查文件

经纬纺织机械股份有限集团第七届董事会有时会议决定。

特此通告。

经纬纺机股份有限公司

董事会

2016年6月7日

股票代码:000666有价股票简单称谓:经纬纺织机械公告编号:二零一五-24

治理纺机股份有限集团

为分行担保通知

本公司及董事会全员保证消息表露的从头到尾的经过真实性、准确、完整,未有虚假记载、误导性陈述或器重脱漏。

黄金年代、作保意况概述

经纬纺机股份有限集团(以下简单的称呼“本公司”State of Qatar拟与辽宁铁岭乡下商银滨湖支行(以下简单称谓“天水农商家”卡塔尔(قطر‎签订《保障公约》,为分行广东新楚风小车股份有限公司(以下简单的称呼“湖南新楚风”卡塔尔向天水农厂家报名的综合授信额度毛伯公15000万元提供连带义务保证,该额度期限为叁十六个月。

本公司于二零一五年17月6日实行第七届董事会有的时候会议,会议由叶茂新总COO主持。应到董事8名,实际参加的董事8名,相符《公司法》和本集团章程的鲜明。经过充裕商讨,会议以8票赞成、0票批驳、0票弃权的决策结果通过了之类决定:

允许本公司为新疆新楚风小车股份有限集团向辽阳农业专科学园营商报名的总结授信额度毛外公15000万元提供连带义务保证,该额度期限为叁21个月。

以上承保事项须经过本公司股东会审查批准。

二、被作保人基本意况

1、被作保人湖北新楚风,为本公司负有80.28%股权的控制股份子公司,创造于二零零五年三月二十八日,注册住所为天水市烈山通道明珠广场北侧(交通通道789号卡塔尔(قطر‎,法定代表人为刘先明,注册资本为RMB31,142万元。该公司经营范围为大巴、载货小车、专用小车及小车的下边盘创制、研究开发、出卖,汽车装配零件生产、发售;地铁车身、载货小车车身、车架、车厢、其余小车零部件成立出卖;小车售后服务(不含修理卡塔尔国;商品进出口业务(不含国家明确命令禁绝或约束的物品进出口业务卡塔尔(قطر‎。

海南新楚风公司产权关系图:

-

截止二零一五年6月末审计后财务数据显示:广西新楚风资金财产总量为87972万元,欠钱总额为77959万元,净资金财产10014万元,资产负债率88.62%;全年营业收入为35062万元,利益总额为-12403万元,净利益为-12403万元。甘休2015年7月末财务目标展现:黑龙江新楚风资金财产总量为96975万元,负债总额为87562万元,净资金财产9413万元;本季度意气风发共运营业收入入为14992万元,收益总额为-600万元,净利益为-600万元。

三、承保合同首要内容

听大人讲本集团拟与晋城农专营商签订左券的《保障左券》约定:本公司为西藏新楚风向三门峡农商家申请的归纳授信额度为毛外公15000万元提供保证,该额度期限为三十六个月,格局为连带义务保障。

四、董事会意见

新疆新楚风为本公司持有股票(stockState of Qatar80.28%的控制股份子公司,本公司为广西新楚风向银行申请的汇总授信额度提供连带义务保险,以有限支撑该商厦的正规经营。

新疆新楚风用仓库储存GINAF矿车71台(账面价值1.6亿元卡塔尔(قطر‎、救急抢险车1台(账面价值520万元卡塔尔作为该笔作保的反担保。

经本集团董事会认真探究和探究,认为此次为西藏新楚风进行承保有帮衬其拿走分娩COO的基金帮助,更加好的成功新能源小车业务订单;该公司业务前程较好,财务风险处于公司可决定的限量之内,不设有与中华夏儿女民共和国中国证券监督管理委员会《关于专门的学业上市集团与关联方资金往来及上市集团对外承保若干难题的通报》及《关于标准上市集团对外作保行为的文告》相背弃的意况,此番作保不会损伤公司利润。

五、累积对外承保数量

于上述承保实行后,本集团保管总额为44,751.75万元(在这之中,本集团对外作保险金额为全体公民币0元,对分店提供的承保险金额为毛曾祖父44,751.75万元卡塔尔,占本公司近些日子大器晚成期经济核实计净资金财产额的比例为7.38%。

六、备查文件目录

经纬纺机股份有限公司第七届董事会临时会议决定。

知法犯法通告。

治理纺机股份有限公司董事会

2016年6月7日

股票代码:000666股票简单称谓:经纬纺织机械文告编号:二〇一四-25

经纬纺机股份有限公司

关于实行二零一六年第三次临时投资者

大会的布告

本集团及董事会全体成员保险消息揭露的剧情实在、正确、完整,未有虚假记载、错误的指导性呈报或重要脱漏。

后生可畏、举行集会着力情形

1、会议名称:2015年第三回有的时候法人代表北大学会

2、召集人:本集团董事会。本次会议经本公司二〇一六年5月6日第七届董事会有时会议决议决定进行。

3、此番会议的进行相符有关法则、民事诉讼法律、部门规章、标准性文件和公司章程的规定。

4、举行时间:

(1State of Qatar现场会议进行时间:二零一四年四月29日(星期一卡塔尔(قطر‎早上2:30

(2卡塔尔(قطر‎电子投票时间

选择交易系统投票的光阴:贰零壹伍年二月二十三日9:30—11:30,13:00—15:00。

运用互连网投票的年月:2014年四月16日15:00—二零一四年17月三十日15:00。

5、会议实行形式:此番会议采纳实地投票与电子投票相结合的办法。

(1卡塔尔(قطر‎现场投票方式:持股人本身加入现场会议大概通过授权委托书(附属类小零部件1卡塔尔(قطر‎委托别人参加现场会议进行决策。

(2卡塔尔国网络投票格局:公司将通过深交所交易系统和互连网投票系统(wltp.cninfo.com.cn卡塔尔向一切A股投资人提供互连网格局的投票平台,A股持股人能够在网络投票时间内经过上述系统运用表决权。

集团A股投资人应筛选现场投票、网络投票中的后生可畏种艺术,假如同一表决权现身重复投票表决的,以第贰遍投票表决结果为准;集团外国资本股法人代表即H股退市股法人代表只可以选拔现场投票。

6、加入对象:

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